美国司法部 · 新闻·2026-09-21 20:00· 19 天前评分42

波多黎各Nodus银行前CEO因电汇欺诈共谋与委内瑞拉制裁规避被判逾9年监禁

Former Bank CEO Sentenced to Over 9 Years in Prison for Multimillion-Dollar Wire Fraud Conspiracy and Venezuela Sanctions Evasion Scheme

导读

波多黎各国际银行Nodus Bank前CEO、西班牙与委内瑞拉籍人士Tomás Niembro Concha因电汇欺诈共谋和规避美国对委内瑞拉制裁，被判处112个月监禁及三年监督释放，并被勒令没收逾1690万美元。