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美财政部标记80亿美元外国代理人指示的可疑电汇，要求银行审查非营利组织外国资金
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报道摘要
美财政部FinCEN称识别出2021至2025年逾80亿美元由外国代理人指示、经美国货币服务商汇出的可疑电汇，并向接收外国资金的非营利组织发布新指引。财长贝森特称已拦截近1.9亿美元涉诈资金、返还受害者逾1亿美元，明尼苏达已有115人被起诉、75人被定罪。
摘自 FOX News · Latest
报道时间线
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10月31日
- FOX News · Latest美财政部标记80亿美元外国代理人指示的可疑电汇，FBI已执行多张搜查令
美财政部FinCEN称识别出2021至2025年逾80亿美元由外国代理人指示、经美国货币服务商汇出的可疑电汇，并向接收外国资金的非营利组织发布新指引。财长贝森特称已拦截近1.9亿美元涉诈资金、返还受害者逾1亿美元，明尼苏达已有115人被起诉、75人被定罪。
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