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美国银行因反洗钱及制裁合规失守被罚12亿美元
Bank of America hit with $1.2bn fine for money laundering failings
导读
美国财政部宣布，美国银行因反洗钱和制裁合规失守被罚12亿美元，银行承认违反《银行保密法》相关义务。财政部称其未报告逾50亿美元可疑活动；银行表示已投入资源整改，并将罚款计入第三季度费用。可疑交易不等于全部已被认定为洗钱犯罪。
推荐理由
大型银行的监测、报告及制裁合规责任受到实质处罚，关系金融系统风险和季度损益。罚款项目已经计入合计，疑似交易及表面制裁违反仍需与已确认的义务失守区分。
来源：BBC · 国际 · bbc.co.uk