美国银行因反洗钱及制裁合规问题被处以逾12.1亿美元罚款

美国财政部称，针对美国银行的反洗钱与制裁合规缺陷采取处罚行动。FinCEN罚款12亿美元，其中包含对OCC所处7.5亿美元罚款的抵扣，不能把两项简单相加；OFAC另宣布1160万美元和解。财政部指该行未及时报告超过50亿美元可疑交易，相关金额不等于已证实的洗钱总额。银行表示已投入资源改进合规，并将完成监管要求。