前 TD Bank 员工承认收受贿赂并向哥伦比亚洗钱 480 万美元

佛罗里达州好莱坞市 40 岁的 Gerardo Aquino 承认在 TD Bank 任职期间收受贿赂，并向哥伦比亚洗钱超过 480 万美元。2022 年 4 月至 2023 年 11 月，他开设欺诈账户、向同谋发放数百张借记卡并解封被银行限制的卡，其中用迈阿密同一商业地址开设的 86 个账户洗钱逾 300 万美元，他本人收受的贿赂超过 8000 美元。