前TD银行员工认罪洗钱480万美元至哥伦比亚
先了解这件事
美国司法部2026年10月6日发布消息称，前TD Bank员工Gerardo Aquino当天在新泽西州纽瓦克认罪，承认共谋洗钱和作为银行员工收受贿赂。据司法部通报，佛罗里达州好莱坞市40岁的Aquino在2022年4月至2023年11月任职TD Bank期间，开设欺诈账户、向同谋发放数百张借记卡并解封被银行限制的卡，将约480万美元非法资金转移至哥伦比亚；其中用同一迈阿密商业地址开设的86个账户洗钱超过300万美元，他本人收受的贿赂超过8000美元。上述认罪与金额均为司法部通报内容，案件目前处于认罪阶段。
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报道时间线
沿着报道，了解事件的不同侧面。
- 美国司法部 · 新闻前 TD Bank 员工承认受贿并洗钱 480 万美元至哥伦比亚
前 TD Bank 员工 Gerardo Aquino 于 10 月 6 日在新泽西州纽瓦克认罪，承认共谋洗钱和作为银行员工收受贿赂。他在 2022 年 4 月至 2023 年 11 月期间开设欺诈账户、发放数百张借记卡，将约 480 万美元非法资金转移至哥伦比亚，其中用同一迈阿密商业地址开设的 86 个账户洗钱超 300 万美元，他本人收受超 8000 美元贿赂。
- 美国司法部 · 新闻前 TD Bank 员工承认收受贿赂并向哥伦比亚洗钱 480 万美元
佛罗里达州好莱坞市 40 岁的 Gerardo Aquino 承认在 TD Bank 任职期间收受贿赂，并向哥伦比亚洗钱超过 480 万美元。2022 年 4 月至 2023 年 11 月，他开设欺诈账户、向同谋发放数百张借记卡并解封被银行限制的卡，其中用迈阿密同一商业地址开设的 86 个账户洗钱逾 300 万美元，他本人收受的贿赂超过 8000 美元。
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